A A A
Ordin 6-A din 10.08.2022 privind aprobarea Recomandărilor metodice ”Criteriile și factorii privind riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea entităților raportoare care practică activități cu metale și pietre prețioase ”
Manual metodic pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către alți participanți profesioniști
Privind implementarea Hotărîrii Guvernului nr.496 din 25.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind indentificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului
Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase