ÎN ATENŢIA ENTITĂŢILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE !
(dealerilor de metale preţioase ori de pietre preţioase; caselor de amanet)
Ca urmare a scrisorii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie nr.13/8-1608 din 21.03.2017 şi în conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) lit.c) şi d) al Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării comunică următoarele.
Consiliul European la 03 martie curent a adoptat Decizia nr.2017/8311 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsurile restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina.
Astfel, au fost prelungite efectele Deciziei 2014/119/PESC pînă la 06 martie 208, precum și exclusă rubrica ”16 Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko” din Anexă.
Reieșind din cele menționate, Camera de Marcare comunică entităților raportoare despre necesitatea menținerii măsurilor asiguratorii prevăzute de art.14 alin. (2) al Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 în privința bunurilor și tranzacțiilor cu bunuri care aparțin persoanelor fizice, juridice și reprezentanților acestora, nominalizați în DECIZIA 2014/119/ PESC cu modificările survenite prin Deciziei 2017/831.
Entitățile raportoare urmează să actualizeze (prin includere/excludere) listele de entități aflate în gestiune în conformitate cu cerințele actelor nominalizate mai sus.
Despre cazurile de identificate și măsurile aplicate urmează a fi sesizat imediat Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/DC2017-381%25Ucraina.pdf
