În contextul scrisorii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie nr.13/2-3305 din 21.08.2015 şi în conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) lit.c) şi d) ale Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării comunică următoarele.
La 26 iunie 2015 a fost publicată declarația FATF1 privind jurisdicțiile cu deficiențe strategice în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, care în consecință generează riscuri pentru sistemul financiar internațional.
Reieșind din cele expuse, informăm entitățile raportoare supravegheate despre necesitatea calificării ca suspecte a tuturor tranzacțiilor și activităților în curs de pregătire, de realizare ori deja realizate cu jurisdicțiile indicate în lista anexată.
Totodată, avînd în vedere progresul în domeniul înregistrat de către Indonezia (Cod BNM 360), solicităm încetarea calificării ca suspecte a tranzacțiilor cu clienții din acest stat.
Astfel, în cazul stabilirii tranzacțiilor dubioase cu jurisdicțiile nominalizate e necesar de informat Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în ordinea stabilită de prevederile art.8 al legii nr.190-XVI din 26.07.07 către 05 mai 2015.
Lista jurisdicțiilor
Nr. d/o | Jurisdicțiile | Cod conform Clasificatorului BNM |
1. | Afganistan | 004 |
2. | Angola | 024 |
3. | Bosnia și Herțegovina | 070 |
4. | Ecuador | 218 |
5. | Guyana | 328 |
6. | Laos | 418 |
7. | Panama | 591 |
8. | Papua-Noua Guinee | 598 |
9. | Sudan | 736 |
10. | Araba Siria | 760 |
11. | Uganda | 800 |
12. | Republica Yemen | 887 |
13. | Irak | 368 |
1 Grupul Internațional de Acțiune Financiară (FATF) este o organizație globală care elaborează standardele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului la nivel internațional.