A A A
Manual metodic pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către alți participanți profesioniști
Privind implementarea Hotărîrii Guvernului nr.496 din 25.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind indentificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului
Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase